Служба финансовых преступлений Минфина США обвинила двух граждан России в кражах с использованием банковских услуг и отмывании миллиардов долларов для кибер преступных группировок, в том числе вымогателей.

Сложение данных уголовных дел потребовало от прокуратуры Соединенных Штатов представить ультиматум Иванову Сергею, который известен по интернет псевдониму Taleon, и Шахмаметовим Тимуру, известным как JokerStash и в цирках под псевдонимом Vega.

Иванов обвиняется в том, что более 1,15 миллиарда долларов было обналичено через UAPS, PinPays и PM2BTC, А Шахмаметов так же якобы управлял кардерским ресурсом Joker’s Stash, который имел огромное количество в 40 миллионов сбываемых и использованных платежных карт в год и доходом как минимум свыше 280 миллионов долларов в год и до 1 миллиарда долларов, где еженедельная продажа пластиковых карт обеспечивала прибыль.

Как информируют американские власти, Шахмаметов активно рекламировал ресурс Joker’s Stash на хакерских площадках и простым Интернет пользователям, а так же занимался другими формами мошенничества с банками и отмыванием капитала будучи замешаным на данного ресурса.

Напоминаем, что с 2014 года кардерская площадка Joker’s Stash наряду с другими сайтами была известна как продающая пакеты с документами счета и информации, для виртуалов, где к счету не предоставляется доступ CNP и доступ ветряным персонажам CP.

До тех пор, пока правоохранители не знают, где живет Иванова или Шахмаметова, Государственный департамент США предлагает сумму до 11 миллионов долларов за информацию, ведущую к их нахождению.