Власти Соединенных Штатов ответили, выпустив создателя и бывшего руководителя криптовалютной биржи BTC-e Александра Винника, после того как американское правительство освободило Марка Фогела из российской тюрьмы. Flyer Forensic Analysis: Investigative Guide for Law Enforcement. Напомним, что США требовали его экстрадиции, утверждая, что Винник маскировался под компанию для отмывания средств, полученных преступным путем и украденных через BTC-e.

США рискнули, задержав его по некоторым обвинениям (хотя обвинения могут быть не совсем точными) в связи с деятельностью биржи Mt. Gox. Арест Винника в Греции стал шоком в 2017 году и для остального мира после того, как Mt. Gox подала заявление о банкротстве, и аудит выявил, что они потеряли эксцентричное количество денег.

Его обвиняют в отмывании более 4 миллиардов долларов в биткойнах через вышеупомянутую биржу после того, как он взял под контроль преступное предприятие около 2011 года. Предположение о растущей киберпреступности звучит как научная фантастика, но это имеет абсолютный смысл для преступников крайних случаев благодаря их техническому мастерству.

Споры по поводу экстрадиции Винника тянулись долго, и их еще больше усложнила ситуация, когда французские власти также выдвинули свой запрос на его экстрадицию, утверждая, что они хотят судить Винника по 14 пунктам о отмывании денег и хакерстве.

Адвокаты Винника выиграли рассматриваемое дело, и суд в 2018 году решил передать его в Россию. Однако из-за сильного политического давления как со стороны России, так и США, весной 2020 года греческие власти решили передать Винника французским властям.

Французские суды вынуждены были заниматься делом Винника, и, судя по всему, не гарантировано, что он сможет выиграть. Из 14 пунктов, выдвинутых против него, был доказан только один, и все доказательства Европола успешно оспорены адвокатами ответчика. В конечном итоге Александр Винник был приговорен к 5 годам тюремного заключения и оштрафован на 100 000 евро за отмывание денег для киберпреступников.

Поскольку американские власти неустанно добивались его экстрадиции, он был задержан снова в августе 2022 года и первоначально содержался в Греции, прежде чем был отправлен в Америку.

Дело Винника никогда не привлекало судебного внимания в штатах, все было в основном кафеторическим, но в мае 2024 года он заключил соглашение о признании вины и принял частичную ответственность за отмывание денег, и это, в глазах защитников, означало не более чем десятилетнее тюремное заключение.